神开股份(002278) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-014 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2026年4月2日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026年4月2日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15－15:00的任意时间。 1 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定 于2026年4月2日15:00召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会有关 事项通知如下。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2. 股东会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东会会议召开符 合有关法律法规、深圳证券交易所业 ...