大禹节水(300021) - 第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告

大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次（临 时）会议，于 2026 年 3 月 16 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结 合的方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 11 日以邮件、传真或专人送达的方式送 达。会议由董事长王浩宇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。应参加 表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公 告》。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 该议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王浩宇、王冲、 谢永生、陈静回避表决。 公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过本议案。尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2 ...