神开股份(002278) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-012 上海神开石油化工装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议通知于 2026 年 3 月 12 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议 于 2026 年 3 月 16 日以现场会议结合通讯表决的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中委托出席董事 1 名，董事王斌杰因工作原因，书面 授权委托董事叶明出席并行使表决权；通讯表决出席 4 名，独立董事张冠军、钟 广法、赵鸣、董事蔡玉霞以通讯方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长李芳英召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）经与会董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》 鉴于公司于 2023 年 4 月回购完成的股份尚未使用且存续时间即将期满 36 个月，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—— ...