康冠科技(001308) - 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-010 深圳市康冠科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2026 年 3 月 13 日 14:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其中公 司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于 2026 年 3 月 9 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事出席了会议，高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 1、第三届董事会第六次会议决议； 2、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议； 表决结果：4 票 ...