上峰水泥(000672) - 第十一届董事会第十四次会议决议公告

一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》； 公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司因业务发展需要，与中 国农业银行股份有限公司铜陵分行达成融资意向，计划向其申请融资 1,000 万元， 由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司为该笔融资提供连带责任担 保，同时应银行要求，需追加公司为该笔融资事项按持股比例提供连带责任担保。 担保期限 1 年，具体以担保协议约定为准。 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2026-015 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议于 2026 年 3 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会 议通知于 2026 年 3 月 5 日以邮件及书面传递等方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生 主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规 ...