新晨动力(01148) - 董事会会议通知

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1148） 董事會會議通知 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS LIMITED 新晨中國動力控股有限公司 新晨中國動力控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二六年 三月二十六日（星期四）在香港中環美利道2號The Henderson 33樓3303室舉行董事會會 議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止 年度之經審核綜合財務業績及考慮派付末期股息（如有）。 承董事會命 新晨中國動力控股有限公司 主席 張巍 香港，二零二六年三月十六日 於本公佈日期，董事會成員包括兩位執行董事：張巍先生（主席）及鄧晗先生（行政總 裁）；一位非執行董事：楊明先生；以及三位獨立非執行董事：池國華先生、王隽先生及 董艷女士。 ...