天能动力(00819) - 董事会会议通知

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：00819） 董事會會議通知 天能動力國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二六年 三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，以處理（其中包括）下列事項： 主席 張天任 香港，二零二六年三月十六日 TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED 天 能 動 力 國 際 有 限 公 司 承董事會命 天能動力國際有限公司 於本公告日期，本公司執行董事為張天任博士、張敖根先生、張開紅先生、史伯榮 先生及周建中先生；本公司獨立非執行董事為黃董良先生、張湧先生、肖鋼先生及 郭圓濤博士。 1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審 核末期業績（「二零二五年末期業績」）； 2. 考慮及批准按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則就二零二五年末期業績 擬刊發之業績公告草 ...