泉阳泉(600189) - 2026年第一次临时股东会会议文件

吉林泉阳泉股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件 目录 | 会议规则 2 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一、关于补选非独立董事的议案 6 | 1 吉林泉阳泉股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件 会议规则 为保障全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和 议事效率，保证股东会的顺利进行，根据相关法律法规和《公 司章程》及《股东会议事规则》的规定，特制定本会议规则。 一、会议的组织方式 1.本次会议由公司董事会依法召集。会议期间，全体出 席会议人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和 议事效率为原则，认真履行法定职责。 （3）公司聘请的律师出席会议； （4）经公司董事会批准参会的有关人士。 二、会议表决方式 1.股东会会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东及股东代理人应按照股东会会议 通知中规定的方式和时间办理登记手续，未进行会议登记的 2 2.会议出席对象 （1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 03 月 17 日 （星期二），凡是在 2026 年 03 月 17 日下午上海证券交易所 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 ...