宏安地产(01243) - 提名委员会之职权范围

於百慕達註冊成立之有限公司 (股份代號: 1243) 提名委員會 之 WANG ON PROPERTIES LIMITED 宏安地產有限公司 ) 職權範圍 （經修訂及重訂日期為 2026 年 3 月 16 日） 1. 組成 2. 成員 1 ( 1.1 Wang On Properties Limited 宏安地產有限公司（「本公司」，連同其附屬 公司統稱「本集團」）的提名委員會（「本委員會」），由本公司董事 會（「董事會」）議決成立。 1.2 本職權範圍（「本職權範圍」）經董事會批准，並將定期檢討，以確保 其持續適用及符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規 則（「上市規則」）、《企業管治守則》（「企業管治守則」）及相關 法例之規定。 1.3 本職權範圍須登載於本公司及聯交所網站。 2.1 本委員會須由三名或以上董事組成，其中大部分須為獨立非執行董事 （「獨立非執行董事」），且須至少包括一名不同性別的董事。 2.2 本委員會應由董事會主席或董事會委任的獨立非執行董事出任主席。如 主席及任何副主席缺席，出席會議的成員須互選一名獨立非執行董事主 持會議。 2.3 本公司之公司秘書（或董事會指定之其他人士 ...