三联锻造(001282) - 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-005 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于公司全资子公司投资建设高温合金叶片产业化项 目的议案》 经与会董事审议，同意公司全资子公司芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司投 资建设高温合金叶片产业化项目，认为本次投资是基于公司战略规划和经营发展 的需要。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司投资建设高温合金叶片产业 化项目的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 三、备查文件 第三届董事会第九次会议决议。 特此公告 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通 知已于 2026 年 3 月 11 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2026 年 3 月 16 日以 现场结合通讯表决方式在 ...