TE HEALTHCARE(06877) - 职权范围—薪酬委员会

（卓著健康集團有限公司）* Top Eminent Healthcare Group Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：6877） 職權範圍—薪酬委員會 1. 組成 Top Eminent Healthcare Group Limited （「公司」）董事會（「董事會」）已於 2012 年 12 月 18 日決議成立本公司之薪酬委員會（「薪酬委員會」）。本職權範圍曾於 2017 年 12 月 13 日 經董事會修訂及採納，並於 2026 年 3 月 16 日進一步修訂，以符合香港聯合交易所有限公司 證券上市規則（「上市規則」）附錄 C1《企業管治守則》及相關指引的最新要求。 2. 成員 1 5.1 除本文件另有規定外，薪酬委員會會議的程序須遵循本公司公司組織章程文件中關 於董事會會議的相關條文。 5.2 除非全體薪酬委員會成員同意另作安排，會議通知（包括會議地點、時間、日期 及議程）須於會議舉行前最少三天發送予所有成員，並在同一時間向相關人士提 供支援文件。 5.3 法定人數為兩名委員會成員。成員可透過電話或視像會議方式參與會議。會議如 已正式召開並達到法定人數，即可行使委員會所有 ...