TE HEALTHCARE(06877) - 职权范围—审核委员会

Top Eminent Healthcare Group Limited （卓著健康集團有限公司）* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：6877） 職權範圍—審核委員會 1. 組成 Top Eminent Healthcare Group Limited（「公司」）董事會（「董事會」）於2012年12月18日議 決成立公司審核委員會（「委員會」），並將下列事宜納入委員會的職權範圍。委員會 之有關職權範圍已分別根據日期為2015年12月1日、2017年12月13日及2018年12月28日 的董事會決議案修訂及採納。本職權範圍經委員會於2026年3月13日會議檢討，並經董事 會於2026年3月16日會議採納，納入2025年企業管治守則對風險監督（C.3.6）、內部監控 披露（D.2）及核數師獨立性指引的強化要求。 2.2 委員會各成員的任期與他╱她作為董事的任期相同。在公司組織章程及適用法 律和法規的規限下， 委員會任何成員於委任期屆滿後可以經董事會重新委任並 繼續擔任委員會的成員。 2.3 如果委員會成員不再擔任董事會成員，則即時自動喪失出任委員會成員的資格。 3. 委員會秘書 公司的公司秘書應擔任 ...