海天天线(08227) - 董事会会议通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承 擔任何責任。 西安海天天綫科技股份有限公司 XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：8227） 董事長 肖兵 中國，西安，2026年3月16日 1 1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司（「本集團」）截至 2025 年 12 月 31 日止年度經審核綜合財 務報告連同董事會報告及核數師報告； 2. 審議及批准將於香港聯合交易所有限公司 GEM（「GEM」）網站及本公司網站刊載之本集團 截至 2025 年 12 月 31 日止年度經審核合併全年業績公告草稿； 3. 考慮派發末期息，如有； 4. 考慮暫停辦理本公司之股東登記手續，如需要； 5. 釐訂本公司下屆股東周年大會之日期及地點；及 6. 處理任何其他事項，如有。 於本公告日期，董事會由執行董事肖兵先生及陳繼先生；非執行董事李文琦先生、左宏先生、陳仁先生及孫義 寬先 ...