TE HEALTHCARE(06877) - 职权范围—企业管治委员会

2. 成員 Top Eminent Healthcare Group Limited （卓著健康集團有限公司）* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：6877） 職權範圍—企業管治委員會 1. 組成 Top Eminent Healthcare Group Limited（「公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於 2012 年 12 月 18日議 決成立公司企業管治委員會（「委員會」），並採納以下條款作為委 員會的職權範圍。其後，該職權範圍已根據 2017 年 12 月 13 日董事會之決議修訂。 委員會並於 2026 年 3 月 13 日之會議進一步審閱本職權範圍，並由董事會於 2026 年 3 月 16 日之會議採納，納入 2025 年《企業管治守則》中有關環境、社會及管治匯報要求及董事會 多元化目標的最新更新。 1 2.1 委員會成員應由董事會從董事中委任，委員會由最少三名成員組成，而大多數成員應為獨立 非執行董事。 2.2 委員會各成員的任期與他╱她作為董事的任期相同。在公司組織章程及適用法律和法規的規 限下，委員會任何成員於委任期屆滿後可以經董事會重新委任並繼續擔任委員會的成員。 2. ...