中利集团(002309) - 第七届董事会2026年第二次临时会议决议公告

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2026-007 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）审议通过了《关于增补第七届董事会部分专门委员会成员的议案》。 鉴于公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于提名廖嘉琦先生为公司 第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举廖嘉琦先生为公司第七届董 事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。 董事会同意增补廖嘉琦先生为第七届董事会提名委员会、风险控制委员会和投资 决策委员会的委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满 之日止。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 17 日 1 / 1 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 3 月 16 日以通讯 方式通知公司第七届董事会成员于 2026 年 3 月 16 日以通讯方式召开第七届董事 会 2026 年 ...