金鹰重工(301048) - 第二届董事会第17次会议决议公告

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2026-004 金鹰重型工程机械股份有限公司 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为公司对日常关联交易额度的预计是为满足业务发展及日常经营正常 所需，公司及下属子公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前 提下进行的，遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不 存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益的情形，不会因此对关联方形成依赖，也 不会对公司生产经营独立性产生不良影响。 公司第二届董事会独立董事第 4 次专门会议已审议通过该议案，全体独立董事均同意本 议案。第二届董事会审计委员会第 15 次会议已审议通过该议案，同意该事项提交董事会审 议。 1/2 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年日常关联交易预计的公告》。 第二届董事会第 17 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 ...