ST易联众(300096) - 第六届董事会第五次会议决议公告

2026 年 3 月 16 日上午 10:00-11:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第五次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提 议召开本次会议的会议通知已于 2026 年 3 月 12 日以电话、微信、电子邮件等方 式发出，应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，全体董事均亲自出席 了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持。会议的召集、召开程序 符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2026-007 易联众信息技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会 下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委 员会。具体选举及组成情况如下： 1.1 ...