秦川机床(000837) - 2026年第一次临时股东会决议公告

秦川机床工具集团股份公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-13 一、会议的召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场召开时间：2026 年 3 月 16 日 14:30 2、网络投票时间：2026 年 3 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （四）会议召集人：公司董事会 公司第九届董事会第二十一次会议决议召开 （五）现场会议主持人：本次股东会由董事长马旭耀先生主持。 （六）会议的召 ...