金鹰重工(301048) - 关于聘任董事会秘书的公告

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开了第二 届董事会第 17 次会议，审议通过了《关于聘请李抗同志为公司董事会秘书的议案》。根据 《公司章程》规定，经公司董事长提名、提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任李抗同 志为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2026-007 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 李抗同志（简历详见附件）具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，已经取得 深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形； 无重大失信等不良记录。 截至本公告披露日，李抗同 ...