赛福天(603028) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2026-006 江苏赛福天集团股份有限公司 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2026 年 3 月 16 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由副董事长林柱英先生主持， 公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 董事长、董事辞职暨补选第五届董事会非独立董事的公告》。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...