九鼎投资(600053) - 九鼎投资第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2026-010 一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）第十届董事会第 十二次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以通讯方式发出。会议于 2026 年 3 月 16 日在公 司以现场结合通讯表决的方式召开（本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关 情况作出说明）。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事 长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案： （一）《关于公司副总经理、财务总监及董事会秘书变更的议案》 昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 第 十 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 决 议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...