永臻股份(603381) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-016 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过《关于对外投资的议案》 为落实公司整体战略规划，充分发挥扁挤压技术产业化优势，延伸高端铝合 金材料产业链，公司拟在江苏省常州市现有厂区内，实施"年产7万吨超宽幅薄 壁扁挤压铝型材及其深加工产品技改项目"。 本项目总投资为人民币48,000.00万元，其中建设投资45,139.60万元；建设期 利息1,152.00万元；铺底流动资金1,708.40万元。资金来源为公司自有或自筹资金。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 本议案已经公司第二届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2026 年 3 月 12 日以电子 ...