邵阳液压(301079) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2026-007 一、会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董 事会第八次会议于 2026 年 3 月 13 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 3 月 11 日通过微信、电话或 电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易有关加期审计报告、加期备考审阅报告的议案》 公司拟发行股份及支付现金购买重 ...