西测测试(301306) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2026-004 西安西测测试技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 3 月 13 日以邮件、电话等方式送 达公司全体董事，会议于 2026 年 3 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王永峰先生、曾柯 先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董 事长李泽新先生召集并主持。 本次对外投资不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大不利影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，合资公司设立后对公司长期发展的影响将 视合资公司业务开展 ...