禾昌聚合(920089) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2026-015 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人 的议案》 3.会议召开方式：现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以电子邮件、书面 通知方式发出 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委 ...