世盟股份(001220) - 第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：001220 证券简称：世盟股份 公告编号：2026-003 世盟供应链管理股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 世盟供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 于2026年3月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月10日以 电子邮件等形式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事 周爵祺先生、彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士以通讯表决方式参加会议。公司高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长张经纬先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《世盟供应链管理股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引 ...