朗玛信息(300288) - 2026-014公告：第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2026-014 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于2026年3月16日下午15:30分在北京分公司会议室以现场方式召开。 在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事 一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，现场发出会议通知，本次董事会会 议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。经全体董事共同推选，本次 董事会会议由董事王伟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举王伟先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果： ...