朗玛信息(300288) - 2026-015公告：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2026-015 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表及内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举的相关 议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开了第六届董事会第 一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员并 聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人。公司董事会换届选 举工作已完成，现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第六届董事会成员 董事长：王伟先生 非独立董事：王春女士、肖越越女士 独立董事：陈文德先生、杨小舟先生 公司第六届董事会由 3 名非独立董事以及 2 名独立董事组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人 ...