博深股份(002282) - 博深股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2026-006 博深股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 13 日以现场和通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 2 日以电 子邮件、电话等方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集并主持， 应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以现场和通讯表决的方式通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》 公司独立董事阮久宏、董庆华及原独立董事袁志云向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。 具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《公司 2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。 ...