科大智能(300222) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2026-007 科大智能科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于2026年3月16日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026年3月6日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相 关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董 事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公 司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总裁所作《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度 公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议，公司 2026 年工作计划 切实可行。 表决情况：7 票赞成 ...