宏昌科技(301008) - 第三届董事会第十一次会议决议的公告

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会以及独立董事专门会议审议 通过。 证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-010 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第三届董事会第十一 次会议于2026年3月17日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2026年3月11 日以电话、电子邮件的形式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应 到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 2、浙江宏昌电器科技股份有限公司2026年独立董事第一次专门会议决议； 3、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2026年第一次会议决 议； 4、浙江宏昌电器科 ...