天岳先进(02631) - 董事会会议通知

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議通知 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月27日（星期五） 舉行，藉以（其中包括）審議並批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止 年度之經審核年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。 山東天岳先進科技股份有限公司 SICC CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 董事長、執行董事兼總經理 宗艷民先生 香港，2026年3月17日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行 董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及 黎國鴻先生。 承董事會命 山東天岳先進科技股份有限公司 ...