海信家电(00921) - 公告-董事会会议通知

HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生、方雪玉女士及 代慧忠先生；本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生；及本公司 的職工代表董事為殷必彤先生。 1 公告 董事會會議通知 海信家電集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於 2026 年 3 月 30 日（星期一）舉行董事會會議，以處理以下事項： 承董事會命 海信家電集團股份有限公司 董事長 高玉玲 中國廣東省佛山市，2026 年 3 月 17 日 1. 審議批准本公司及其附屬公司截至 2025 年 12 月 31 日止 12 個月經審計的年度業績； 2. 考慮利潤分配方案之建議（如有）；及 3. 處理任何其他事項 ...