济民健康(603222) - 济民健康管理股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况： 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 17 日上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 13 日通过电 话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长徐赞先生主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2026-009 济民健康管理股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于修订<董事、高 级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 特此公告。 济民健康管理股份有限公司董事会 2026 年 3 月 18 日 （一）以 9 票同 ...