永兴材料(002756) - 第七届董事会第二次临时会议决议公告

一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 董事会同意公司及控股子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用额度不 超过人民币 50 亿元的自有资金进行现金管理。期限为自董事会审议通过之日起 12 个 月（前次审批额度自本次审批额度生效时终止）。在上述额度内，资金可以滚动使用。 董事会授权公司管理层负责本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日刊登于《证券 时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-003 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第七届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 11 日以书 面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出了召开公司第七届董事 会第二次临时会议的通知。会议于 2026 年 ...