恒鑫生活(301501) - 第二届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于2026年3月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026 年3月12日向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司 董事长严德平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、 有效。 证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2026-002 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的议案》 经董事会审议，综合考虑公司整体战略布局及未来经营发展规划，提高募集 资金使用效率，同意变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目"智能化升级 改造项目"、"研发技术中心项目"，将"智能化升级改造项目"和"研发技术 中心项目"的建设内容整合到新募投项目"绿色可降解制品生产基地项目"，并 ...