农心科技(001231) - 农心作物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2026-007 农心作物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作 物科技股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划预留权益授予的公告》（公 告编号：2026-008）。 备查文件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）经董事长召集，于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件方式 发出会议通知，于 2026 年 3 月 17 日以电子通信（电子邮件）方式召开并表决。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对 本次会议的全部议案进行了充分审查，审 ...