海达尔(920699) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：920699 证券简称：海达尔 公告编号：2026-003 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目新增实施地点暨关联交易的公告》 （公告编号：2026-004）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第五次 独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 关联董事朱光达、朱全海回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （一）审议通过《关于增加募投项目实施地点暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司结合市 ...