殷图网联(920508) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：920508 证券简称：殷图网联 公告编号：2026-011 北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王煜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司整体战略发展及产业布局规划需要，公司经研究决定拟与姜齐荣、 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 张春朋、郑大立共同发起设立北京泓璟晶能科技有限公司。议案内容详见公 ...