多瑞医药(301075) - 关于董事会换届选举的公告

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名，独立董事 3 名。经审核，公司控股股东、实际控制人 提名王庆太、曹晓兵、刘永朝为第三届董事会非独立董事候选人；控 股股东、实际控制人提名杨振远、王会强、陈惠为公司第三届董事会 独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进 行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低 于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数的人数未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人杨振远、王会强、陈惠尚未取得上市公司独立董 事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。其中杨振远为会计专业人士。上 述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核。 第三届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董 事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前仍 ...