COOL LINK(08491) - 董事会会议通告

（股份代號：8491） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 COOL LINK (HOLDINGS) LIMITED （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） 承董事會命 香港，二零二六年三月十七日 於本公佈日期，執行董事為陳少義先生、郭桂先先生、倪朝祥先生及謝仁仁先生；及獨立 非執行董事為陳愛莊女士、陸萱凌女士及陳慧雅女士。 董事會會議通告 本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董 事願就本公佈共同地及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等 所深知及確信，(i)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分； 及(ii)並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。 Cool Link (Holdings) Limited（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將 於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議， ...