超越科技(301049) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

安徽超越环保科技股份有限公司 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-006 关于第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日以电话、微信及邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会 第十五次会议通知，本次会议于 2026 年 3 月 16 日以现场结合通讯表 决方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 8 人，实际 参加本次董事会会议的董事 8 人，其中董事彭征安先生以通讯表决方 式出席会议。本次会议由董事长高志江召集并担任主持人，公司全体 高级管理人员及独立董事候选人列席了会议。本次会议召集和召开程 序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《安徽超越环保科技 股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券 1 交易所创业板股 ...