超越科技(301049) - 安徽超越环保科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-011 安徽超越环保科技股份有限公司 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有 限公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2026 年 4 月 2 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临 时股东会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 02 日 14:30 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 （2）网络投票时间：通过深圳证券交 ...