超越科技(301049) - 关于修订《公司章程》的公告

安徽超越环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-010 二、备查文件 1.公司第二届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 安徽超越环保科技股份有限公司（简称"公司"）于2026年3月16 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》 为进一步完善公司治理制度，适应公司战略发展需要，并结合实 际工作之需，公司对《公司章程》部分条款进行修订，增设名誉董事 长职务，具体修订情况如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十一条 公司设董事会。董事会由 8 名 | | 第一百一十一条 | 公司设董事会。董事会由 8 名董 | | 董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立 | | 事组成，设董事长 1 | 人，副董事长 1 人，独立董事 | | 董事 3 名。董事长和副董事长由董事会以全体董 | 3 | | 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 | | 事的过半数选举产生。 | | 半数选举产 ...