超越科技(301049) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-007 安徽超越环保科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公 司第二届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。 公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示 衷心感谢！ 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事 会任期届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由8名董事组成， 其中非独立董事4名，职工代表董事1名，独立董事3名。2026年3月16 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 ...