世茂能源(605028) - 宁波世茂能源股份有限公司关于董事辞职离任暨变更董事的公告

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2026-009 宁波世茂能源股份有限公司 关于董事辞职离任暨变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 提前离任的基本情况：李春华女士因工作原因，申请辞去公司非独立董 事及董事会审计委员会委员职务。 离任对公司的影响：鉴于公司非独立董事李春华女士的辞职将导致公司 董事的人数少于《公司法》、《公司章程》等相关规定，李春华女士的辞职申请 将自公司股东会选举产生新任非独立董事后方能生效。在此期间，李春华女士 将按法律、法规等相关规定，继续履行董事及董事会审计委员会委员的相关职 责。 通过了《关于公司变更非独立董事的议案》，经控股股东宁波世茂投 资控股有限公司提名，公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司 董事会同意提名李思铭女士为公司第三届董事会非独立董事候选人， 并同意李思铭女士在经公司 2025 年度股东会审议通过选举为公司第 三届董事会非独立董事后,相应继任李春华女士辞去董事会审计委员 会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至第三届 ...