创新实业(02788) - 环境、社会及管治委员会职权范围

創新實業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02788） 環境、社會及管治委員會職權範圍 下文載列創新實業集團有限公司（「本公司」）環境、社會及管治委員會（「委員會」） 的職權範圍（「職權範圍」）。 1. 目的 1.1 委員會旨在協助本公司董事（「董事」）會（「董事會」）對本公司環境、社會 及管治（「ESG」）相關長期發展戰略、風險、重大決策進行研究並提出建 議，指導本公司ESG戰略制定並監督ESG管理事宜。 2. 組成 3. 會議 Chuangxin Industries Holdings Limited 5. 報告程序 6. 權限 1 2.1 委員會由董事會不時委任，成員不少於3名，其中執行董事不少於1名， 獨立非執行董事不少於1名，並須符合香港聯合交易所有限公司證券上市 規則（「上市規則」）（經不時修訂）訂明的獨立規定（如有）。 2.2 董事會須委任委員會內一名成員擔任主席（「主席」）。 3.1 除下文另有指明外，本公司組織章程大綱及細則（「細則」）（經不時修訂） 所載有關規範董事會議及議事程序的規定，適用於委員會會議及議事程 序。 3.2 委員會成員可親身出席委員會會議，亦可透 ...