信隆健康(002105) - 第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2026-003 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二次会议通知于 2026 年 3 月 6 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 3 月 17 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事 长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： （一）审议《关于 2026 年继续开展远期外汇交易的议案》 表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于 2026 年度为天津信隆实业有限公司向银行 申请融资额度提供续保的议案》。 天津信隆实业有限公司系公司下 ...