中生北控生物科技(08247) - 董事会会议通知

中生北控生物科技股份有限公司 BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：8247） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董渙樟 中國，北京，二零二六年三月十八日 – 1 – 1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零二五年十二月三十一日止 年度經審計財務報表連同董事會報告及核數師報告； 2. 批准於聯交所網站刊登本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業 績公告； 3. 考慮本集團二零二五年年報之內容； 4. 考慮本公司二零二五年環境、社會及管治報告之內容； 5. 考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司利潤分配預案以及派發末 期股息（如有）； 6. 考慮暫停辦理本公司過戶登記手續（如需要）；及 7. 處理任何其他事項。 於本公佈日期，董事會成員包括： 主席、總裁兼執行董事 陳鵬先生 副主席 ...