珩湾科技(01523) - 2026年4月28日举行之股东週年大会之代表委任表格

| | 普通決議案 | 贊成4 | 反對4 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及批准截至2025年12月31日止年度經審核綜合財務報表及本公司 | | | | | 董事報告與獨立核數師報告。 | | | | 2. | 重選何志霖先生（任職超過九年）為獨立非執行董事； (a) | | | | | (b) 重選溫思聰先生（任職超過九年）為獨立非執行董事；及 | | | | | (c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。 | | | | 3. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼等 | | | | | 截至2026年12月31日止年度的酬金。 | | | | 4. | 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本 | | | | | 公司已發行股本20%之額外股份。 | | | | 5. | 授予董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股 | | | | | 本10%之股份。 | | | | 6. | 待第4及第5項決議案通過後，擴大授予董事發行及配發本公司額外股 | | | | | 份之一般授權以包括所購回股份之數目。 | ...